혹시 미국에서 세금보고시 한국 소득이나 계좌를 신고하지 않았거나 일부가 누락되어 IRS로부터 오딧을 받으신 분이 계신가요?

본인 또는 지인 중에 그런 경우가 있었다면 경험담 공유를 부탁드려도 될까요?

아직 한국은행에서 미국 영주원, 시민권자들 계좌 보고를 미국에 안 하는 것 같던데 큰돈을 한국에서 가지고 오지 않는 이상 IRS에서 알 수 있는 방법이 있을까요?

http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=1508798

위 기사에 나온 사람은 어떻게 걸렸을까요?

미국계좌에서 해외로 이동한 자금을 추적해서 또는 해당 회사에 대한 Audit 을 하다 해외로 투자된 자금이 발견되었수도 있었을 것 같습니다.

미국에서 강제하고 있는 FATCA를 위해 프로세스와 시스템을 준비하고 있는 한국금융권의 움직임을 보면 앞으로 해외계좌나 소득에 대한 감사가 어떻게 진행될지 알 수 있을 것 같습니다.

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Korea/Local%20Assets/Documents/Industry/FSI/2012/kr_FSI_DeloitteDebrief_issue6_Summer_2012.pdf

위 코리안데일리 기사의 주인공은,
미국내에서 화장품유통업을 하고 있었는데,
해외에 자회사를 설립하고, 해외에서 발생한 이익을 해외계죄에 묻어두고,
미국내에서 소득신고를 하지 않고(탈세) 있다가,
한꺼번에 많은 돈을 미국내로 들여오는 과정에서,
탈세로 적발기소됐고,
해외재산미신고도 덤으로 기소됐다.