Home Forums Investment 골드vs비트코인vs달러 골드vs비트코인vs달러 Name * Password * Email 비트코인 지갑 소유자 추적은 매우 어려운 것이 맞고요. 그 어려움의 이유는 지갑 생성 시 어떤 본인 정보도 넣지 않아도 된다는 점이죠. 내 정보를 아무 것도 넣지 않은 채 지갑 주소만 받았는데 그게 내 꺼라는 증거가 어디 있습니까. 소유자를 파악하는 주요 방법은 그 지갑 생성이나 사용 시점에 사용된 IP와 그 IP가 사용된 시점에 랩탑 앞에 앉아 있던 사람이 나라는 걸 증명해야 하는 겁니다. 다크넷이나 VPN을 경유하여 지갑을 만들고 사용하는 경우 소유자 파악은 '거의' 불가능입니다. 지갑의 키는 password로 보호되고, password나 recovery key가 유출되지 않으면 비트코인을 빼앗기지 않습니다. 소유자 검거 방법: 그럼 비트코인 소유자들은 어떻게 잡히는 거냐 하면, 국가와 수사 기관은 추적을 위해 비트코인 사용 경로에 두 가지 지뢰를 설치합니다. 하나는 블록체인 분석 기술을 통해 다크넷이든 VPN이든 사용된 비트코인 지갑의 거래 패턴과 자금 흐름을 모니터링하는 것입니다. 다크넷이 연루된 경우 트래킹 가능한 대규모 하드웨어를 다크넷에 투입하고 범죄 트래픽이 정부 소유 기기를 통과하기를 기다려 추적을 합니다. 다른 하나는 비트코인이 cash-out 되는 시점을 규제하여 거기에서 검거 시도를 하는 것입니다. 후자의 방법이 규정만 하나 더 신설하면 되는 일이라서 이미 실행되고 있죠. 원글이 말씀하신 kyc가 바로 그것입니다. KYC: cash-out 시점에 제도권의 거래소와 은행들을 거쳐야 한다는, 범죄자 입장에서 볼 때 범죄 자금이 들통날 약한 고리가 있습니다. 그 약한 고리가 바로 원글이 말씀하신 kyc라는 수많은 지뢰들입니다. 범죄자 입장에서 볼 때 지뢰입니다. 하나라도 밟으면 잡힙니다. kyc는 'Know Your Customer'의 준말이고 금융기관에서 고객 신원 확인 시 사용하는 규정입니다. 각국이 협조해서 모든 거래소와 금융기관에게 비트코인 거래 계좌에도 kyc 의무를 부과합니다. kyc는 금융기관 내 모든 직원들 대상으로 적용되고, 그 목적은 고객 또는 고객 트랜잭션이 돈세탁과 연루가 되어 있을지 파악하는 것입니다. kyc 규정에 의해 '이 돈은 누가 번 돈이고 어디서 가져와서 누구에게 무슨 목적으로 보내는 거냐'를 물어봅니다. 특히 온라인으로 이러한 거래를 하는 경우 의심스러울 경우 전화 통화를 요구하는 경우도 있고, 영상 통화를 요구하는 경우도 있고, ID를 카메라로 지금 찍어서 보내라는 요구도 합니다 (저도 당해봤습니다 -_-). 돈세탁: 그래서 범죄조직은 이 kyc가 가동되는 거래소나 은행을 직접 이용하지 못합니다. 1조원어치의 비트코인이 있다고 할 때 이걸 현금화 시도하면 아마 kyc에 몇천 번 정도는 들킬 겁니다. 그래서 사용하는 방법이 돈세탁입니다. 다른 말로는 '환치기' 또는 '깡'이죠. 정상 영업을 해서 100억원 매출을 일으키는 사업가를 찾아갑니다. 또는 범죄조직이 직접 정상인척 하는 큰 사업체를 운영합니다. 이번 캄보디아 사건이 바로 전형적인 이 경우이죠. "내 비트코인 1억원을 너에게 줄테니 7천만원 현금으로 줘"라고 요구합니다. 코인깡이죠. 100억 매출에 1억 숨기는 건 쉬운 일입니다. 사업가는 비트코인 1억원을 장부 조작을 통해서 사업 이익으로 둔갑시켜 나중에 합법적으로 1억 현금화를 하고, 범죄조직은 깡을 통해 7천을 현금화합니다. I agree to the terms of service Comment
