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현금으로 1만불 이상 빼거나 넣거나 등 돈이 움직이게 되면 CTR 이란걸 리포트 한다고 하잖아요. 게다가 “수상한” 트랜스액션하려는 사람들에 대해서는 은행에서 Suspicious Activity Report 를 하게 되어있다고….
어떤사람들은 그것때문에 9천불씩 잘라서 입금하라고도 하고.. 어떤사람들은 그렇게 하는게 불법이라고 하고…이것의 실체가 뭔가요? 저야 어쩌다 한번씩 1만불 이상 캐쉬를 움직이지만, 미국의 웬만한 중소기업쯤만 되어도 하루에 1만불이상 들락날락 하는거가 몇백 몇천건은 될텐데.. 그걸 다 기록해서 뭘 어떻게 하겠다는건지..그렇다면 차라리, 자주 1만불 이상 움직이는 경우면 오히려 덜 수상하게 보이지 않을까요?